Državljanin Crne Gore uhapšen je u Kanu, u akciji više evropskih policija, a koji je poznat tamošnjim vlastima po pranju novca, prevari i krivičnim djelima u vezi s oružjem.

Međunarodna kriminalna mreža koja je prala profite od kokaina za italijanski organizovani kriminal razbijena je nakon što su istražitelji pratili tok novca širom Evrope, objavio je Europol.

"Ono što je započelo kao sumnjiva finansijska kretanja otkrilo je sofisticirani sistem pranja novca koji je služio članovima Camorra i 'Ndrangheta. Iza fiktivnih kompanija, lažnih faktura i luksuznih investicija, milioni eura profita od kokaina bili su “oprani” i ponovo ulagani širom Evrope", navodi se na sajtu Eurpola.

Istragu je vodila Francuska nacionalna žandarmerija, u bliskoj saradnji s italijanskim Karabinjerima i Švajcarskim saveznim uredom policije (fedpol). Podršku su pružile Belgijska savezna pravosudna policija iz Antverpena, Bugarska državna agencija za nacionalnu bezbjednost, Njemačka carina i Nacionalna policija Ekvadora, uz koordinaciju Europol-a i Eurojust-a.

Kako navode na sajtu, prateći finansijske tokove, istražitelji su identifikovali crnogorskog državljanina koji se nalazi na listi meta visokog prioriteta Europola, za kojim traga više evropskih zemalja. 

"Osumnjičeni se nastanio u području Kana u Francuskoj sa članovima uže porodice, uključujući svog italijanskog zeta, koji je italijanskim vlastima poznat po pranju novca, prevari i krivičnim djelima u vezi s oružjem", ističu iz Interpola.

Čvorište za pranje novca povezano s globalnim lancem kokaina

Finansijska istraga otkrila je da je mreža za pranje novca bila direktno povezana s velikim krijumčarenjem kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Grupa je osumnjičena da je koordinisala pomorske pošiljke značajnih količina kokaina ka glavnim evropskim lukama. Velika zapljena belgijske carine krajem 2025. godine dovedena je u vezu s crnogorskim osumnjičenim, što je predstavljalo odlučujući proboj u istrazi.

Istražitelji su otkrili visoko strukturiranu organizaciju. Mreža se oslanjala na znatne finansijske kapacitete, kripto-imovinu, sedmična prekogranična putovanja luksuznim vozilima sa sofisticiranim skrivenim pregradama, kao i na korporativnu mrežu koja se protezala kroz više jurisdikcija.

Koordinisana akcija u četiri zemlje

Dana 23. februara, vlasti su sprovele koordinisana hapšenja i pretrese u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švajcarskoj. Uhapšeno je sedam osumnjičenih (četiri u Francuskoj i tri u Italiji), uključujući i crnogorsku visokovrijednu metu.

Na Francuskoj rivijeri zaplijenjena su luksuzna vozila, kao i nekretnine visoke vrijednosti procijenjene na više od 5 miliona eura. Dodatne kompanije i imovina zaplijenjene su u Švajcarskoj i Italiji.

Međunarodna koordinacija

Europol, kako poručuju, podržava ovu istragu od 2023. godine, a ona je brzo postala jedna od najaktivnijih operacija Agencije u okviru njenog Evropskog centra za finansijski i privredni kriminal.

Predmet je koristio puni spektar usluga Europol-a: napredne kriminalističke i finansijske analize, bezbjednu komunikaciju u realnom vremenu, kao i upućivanje stručnjaka na teren u Francusku i Italiju radi podrške nacionalnim istražiteljima i izgradnje zajedničke operativne slike.

Tokom 2024. godine, u Eurojust-u je uspostavljen Zajednički istražni tim (JIT) između Francuske, Italije i Švajcarske, što je omogućilo blisku pravosudnu koordinaciju. Putem Europol-a, istrazi su se pridružili i dodatni partneri – Belgija, Njemačka i Ekvador – čime je njen uticaj dodatno proširen.