Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv kompanije A.M. iz Podgorice i izvršnog direktora B.C. (47), državljanina Turske, zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa i pranje novca, čime je budžet države oštećen preko 44 hiljade eura

“Sumnja se da su to preduzeće i odgovorni u toj kompaniji počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i krivično djelo pranje novca”, navodi se u saopštenju, prenosi agencija Mina.

Osumnjičeni B.C. je, kako se sumnja, kao osnivač i izvršni direktor u toj kompaniji, postupajući u ime i za njen račun, kontinuirano tokom januara, februara, marta i aprila prošle godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, prebacivao novac sa računa osumnjičene firme na svoje lične račune i podizao novac u gotovini sa računa te firme, bez adekvatne poslovne dokumentacije.

“Time je po osnovu utajenog poreza na dohodak građana, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 44,04 hiljade eura, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore”, precizirali su iz Uprave policije. 

U postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da je B.C, krivično djelo pranje novca počinio na način, što je svjesno i sa namjerom da prikrije porijeklo novca znajući da je stečen kriminalnom djelatnošću, sa računa osumnjičene kompanije, transferisao novčana sredstva na svoj lični račun kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori.

“Osumnjičeni je potom istog dana, sprovodeći drugu fazu u krivičnom djelu pranje novca takozvano “raslojavanje”, u manjim iznosima preusmjeravao sa svog računa putem e-bankinga na račune trećih osoba, koji su strani državljani”, objasnili su iz Uprave policije.

On je, kako se dodaje, pokušao da u legalne tokove integriše sredstva stečena kriminalnom djelatnošću, kako bi na taj način kroz privid zakonite potrošnje, odnosno transakcija, prikrio porijeklo protivzakonito stečenih novčanih sredstava.

Akciju su sproveli službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva Evazija, nastavljaju sa pojačanim, ciljanim i prioritetnim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih iz privrednog sektora čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države. 

“Kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, preduzimaju se odlučne mjere na zaštiti ekonomskih interesa građana i očuvanja budžeta Crne Gore. Akcija Evazija predstavlja odlučan sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem jačanja odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrede”, zaključuje se u saopštenju.